月曜日に偽ニュースの中心となった後、Papa John’s International Inc.(NASDAQ:PZZA)の疑わしい「ポンプ・アンド・ダンプ」作戦は、偽の情報を使って投資家やアルゴリズムを欺くという市場操作の歴史の中では最新のものに過ぎない。過去に偽の報告が上場企業に衝撃を与えた他の3つの注目事例を紹介する。
こちらでPZZA株の価格を確認できる。
ヴァンシーSA
2016年11月、フランスの建設大手ヴァンシーSA（OTC:VCISY）の株価は数分のうちに18％以上も暴落した。
発端は、同社の公式発表と全く同じ様式で作られた偽のプレスリリースで、ジャーナリストに送られ、複数の大手通信社に取り上げられた（BBC報道による）。
この詐欺的なリリースは、ヴァンシーがCFOを解雇し、35億ユーロの隠れ損失を発見した後に決算を修正すると主張した。会社は正式に否定したため株価は回復したが、このデマにより一時的に数十億の時価総額が消し飛んだ。
エイボン・プロダクツ
2015年5月、現在は非上場のエイボン・プロダクツ（AVP）を標的にした大胆なデマが流れ、その株価は20％急騰した。
CNBCによると、この作戦には、SECの公開データベースであるEDGARに直接虚偽の申請書を提出するという詐欺が含まれていた。PTGキャピタルという架空の会社が、エイボンの株価の約3倍である1株あたり18.75ドルで買収すると申請した。
この買収報告によって株価が急上昇し複数回の取引停止措置が取られたが、その後エイボンはこの買収報告が「偽の報告」だったと確認した。この事件は、当時SECの申請システムの脆弱性を暴露することになった。なぜなら、当時は申請書を提出する者の身元が確認されていなかったためである。
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ガレナ・バイオファーマ
ガレナ・バイオファーマ（NASDAQ:SLS）に対して2017年にSECが複数の個人や企業に対して起こした訴訟で、より周到な「ポンプ・アンド・ダンプ」作戦の詳細が明らかになった。なお、ガレナ・バイオファーマは逆合併によりセラス・ライフサイエンス・グループ（NASDAQ:SLS）に社名変更している。
この作戦は1本の偽のプレスリリースではなく、複数の筆者に報酬を支払い、様々な偽名を使って有名な金融系ウェブサイトに未公開の強気の記事を数百本掲載させるというものだった（LAタイムズ報道による）。
これらは一見独立した分析のように見えたが、実際には報酬を受け取った筆者によるプロモーション記事であった。これによりガレナの株価は900％以上も上昇した。この作戦は人間の投資家と市場のセンチメントを探る取引アルゴリズムの両方を騙すことを目的としていたのである。
Papa Johnの一件はどうなったのか？
TriArtisan Capital Advisorsからの1株あたり65ドルの買収提案の誤った報告がオンラインで流布された。
この報告は、正当なニュースメディアを装ったサイトを通じて広まったが、すぐに同社関係者により否定された。しかし、これにより株価は大きく乱高下した。
急騰後、株価は7.04％高の43.97ドルで終値をつけた。その後の時間外取引では0.38％下落した。株価は年初来1.59％上昇し、年間では17.63％下落している。
PZZAは短期、中期、長期ともに株価の伸びは弱く、成長ランキングも低かった。詳細なパフォーマンスについては、BenzingaのEdgeストックランキングを参照のこと。こちらで確認できる。
月曜日に上昇した後、火曜日のS&P 500、ナスダック100、ダウジョーンズの先物はまちまちの動きだった。
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