ダークネットでのビットコインマネーロンダリングで懲役12年半
先週金曜日、ビットコイン（仮想通貨：（BTC））のダークネットで最も長く運営されていたマネーロンダリングサービスを運営していたロマン・スターリング氏が懲役12年6カ月の判決を受けた。
スターリング氏は、他人のお金を洗浄するための企画に関連して、395,563,025.39ドルという資産没収判決を受け、約176万ドル相当の仮想通貨と金銭資産の没収も命じられた。さらに、約1,345ビットコインで1億3,000万ドルを超える現在の価値があるビットコイン・フォグのウォレットに対する権利（約1,345ビットコイン、現在の価値約103百万ドル）の没収も命じられた。
裁判所の書類と裁判で提出された証拠によると、スターリング氏は2011年から2021年まで、ダークネットの中で最も長く利用されていた仮想通貨「ミキサー」であるビットコイン・フォグを運営する一翼を担っていたという。ビットコイン・フォグは、処理された取引が行われた当時、約400百万ドル相当の取引を行うような犯罪者のマネーロンダリングサービスとして知られるようになった。
「ロマン・スターリング氏は、暗号通貨のダークネットで最も長く運営されていたビットコインマネーロンダリングサービスを運営しており、本日彼がその代償を支払った」と述べたのは、副司法長官のリサ・モナコ氏。
「インターネットの最も深い場所では、ストリートギャングから麻薬密輸者に至るまで、あらゆる種類の犯罪者が、数億ドルに及ぶ不正収益を蓄えるためのホームを提供していました」とモナコ氏は話した。
暗号通貨詐欺の収益を洗浄するための陰謀に有罪を認める
ダレン・リー氏は、中国とセントクリストファー・ネイビス連邦の2重国籍を持つダレン・リー氏は、暗号通貨投資詐欺の収益を洗浄する陰謀の1つの容疑で陪審員に有罪を認めた。。
法廷資料によると、リー氏は、他人のお金を洗浄するために仲間と共謀したことを認めた。彼は、法外な暗号通貨詐欺と関連する詐欺で被害者から得た資金を洗浄するために、共犯者に対してシェル企業名義でアメリカの銀行口座を開設するよう指示し、その後、被害者資金のアメリカ国内外での送金を監視する役割を担ったという。
リー氏と彼の共謀者は、彼らが管理している金融口座に被害者資金を受け取り、その後、特にTether（USDT）のようなデジタル通貨に被害者資金を変換し、最終的にはリー氏と共謀者が管理する暗号通貨ウォレットへの配分を監視する役割を担った。
アメリカ合衆国カリフォルニア州中央地区のアメリカ合衆国検事マーティン・エストラーダ氏は、「金融犯罪者とそのマネーロンダリングを可能にする人々は、そのプロセスで計り知れない被害をもたらす。」と述べた。
「投資家は新しいエキゾチックな投資商品を提供する人物に対して用心し、警戒するべきでしょう。良い疑いは、将来の金融崩壊を防ぐために必要なことです」とエストラーダ氏は語った。
インベスコアドバイザーズに対しESG投資に関する誤解を招いた告発
先週金曜日、証券取引委員会（SEC）は、環境、社会、ガバナンス（ESG）要因を投資決定に統合する会社全体の資産の割合について誤解を招いたためにインベスコアドバイザーズ社に対して訴訟を起こした。
SECの命令によると、2020年から2022年まで、インベスコは自社のクライアントに対して、またマーケティング資料にも、親会社の資産運用のうち70％から94％が「ESG統合」となっていると説明していた。しかし、これらの割合には、ESG要因を投資決定に考慮していないパッシブ型ETFに実質的な資産が含まれていた。また、インベスコには、ESG統合を定義するための文書化された方針がなかったというのがSECの命令の結論である。
「命令にも記載されているように、インベスコは会社全体の資産の高い割合がESG統合されていると主張することで商業的価値を見出していた。」と述べたのは、SEC執行局の代理局長サンジャイ・ワドワ氏。
「投資トレンドや流行語に資本を投下しようとするのではなく、企業はクライアントや投資家に対して真摯であるべきです」とワドワ氏は付け加えた。
インベスコは、SECの告発に対する和解として、告発された規定の違反を停止し、抑止措置を受けることに同意し、また17,500万ドルの民事罰金を支払う覚悟も示した。
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