以前に有罪判決を受け、ドナルド・トランプ大統領から恩赦を受けたポンジ・スキームの実行者が、新たな詐欺行為に関わったため再び刑務所に戻ることになった。
何が起こったのか ニュージャージー州在住のエリヤフ・ワインスタインは、刑務所から釈放された直後に開始した詐欺罪で37年の刑を宣告された。2021年、ワインスタインは詐欺罪で24年の刑を服役中にトランプ大統領から恩赦を受けていた。
釈放後、ワインスタインはさらに別の詐欺に関与していたことが判明した。その詐欺では150人から3,500万ドルを騙し取っていた。詐欺の内容はウクライナ向けの医療および安全保障物資の調達に関連するものだった。
ニューヨーク・ポストの報道によると、法廷は元中古車の販売員であるワインスタインに対して、被害者に約4,400万ドルの賠償金を支払うよう命じた。
検察官はワインスタインの詐欺を「厚かましく高度な手口」と表現している。ワインスタインは、彼がサイレントパートナーである会社Optimus Investments Inc.を通じて、ウクライナ向けにCOVID-19の物資と救急キットの購入を勧誘した。
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釈放後の更生の約束にもかかわらず、ワインスタインは詐欺行為を続けた。彼は自分の行動を認める録音を秘密裏に取られていた。この詐欺はポンジ・スキームに酷似しており、新規投資家から得た資金を以前の投資家への支払いに使うというものだったと報じられている。
なぜ重要なのか 釈放後に再び詐欺行為に関わったワインスタインの行動は、彼に与えられた恩赦の有効性について深刻な懸念を抱かせる。
彼の事件は、COVID-19のパンデミックのような危機の時に特に、未検証の事業に投資することに関連する潜在的なリスクを思い起こさせる。
同様の詐欺が発生するのを防ぐためには、より強力な規制監督の必要性を浮き彫りにしている。
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